Política AML de Boomerang-bet
Última actualización: 2026
En Boomerang-bet, operado por NovaForge Ltd, mantenemos un firme compromiso con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude y cualquier otra actividad financiera ilícita. Esta Política AML (Anti-Money Laundering) describe los principios, procedimientos y medidas de control aplicables al uso de los servicios disponibles en Boomerang-bet.
Al registrarse, acceder o utilizar el sitio web de Boomerang-bet, el usuario acepta cumplir con esta Política AML, así como con nuestros procedimientos de verificación, supervisión y revisión de seguridad.
1. Objetivo de la política
El objetivo de esta política es garantizar que Boomerang-bet adopte medidas razonables y proporcionadas para detectar, prevenir y reportar intentos de uso de la plataforma con fines ilegales, incluyendo, entre otros:
- blanqueo de capitales;
- financiación del terrorismo;
- fraude financiero;
- robo de identidad;
- uso de fondos obtenidos ilícitamente;
- utilización de terceros o cuentas intermediarias para ocultar el origen del dinero.
2. Enfoque basado en el riesgo
Boomerang-bet aplica un enfoque basado en el riesgo para evaluar a sus clientes, transacciones, métodos de pago y patrones de comportamiento. Esto significa que determinados usuarios, depósitos, retiradas o actividades pueden estar sujetos a revisiones adicionales, verificaciones reforzadas o restricciones temporales mientras se completa una evaluación interna.
Los factores de riesgo pueden incluir, entre otros, la jurisdicción del usuario, la naturaleza y frecuencia de las transacciones, el uso de métodos de pago múltiples, discrepancias en la información proporcionada o cualquier actividad inusual detectada por nuestros sistemas de control.
3. Verificación de identidad (KYC)
Como parte de nuestras obligaciones de cumplimiento, Boomerang-bet puede requerir procedimientos de identificación y verificación del cliente (KYC, Know Your Customer) en cualquier momento.
La verificación puede incluir la solicitud de uno o más de los siguientes documentos:
- documento de identidad válido emitido por una autoridad gubernamental;
- comprobante de domicilio reciente;
- prueba de propiedad del método de pago;
- extractos bancarios o documentos que acrediten el origen de los fondos;
- documentación adicional en caso de revisión reforzada.
Boomerang-bet se reserva el derecho de suspender, limitar o bloquear una cuenta hasta que la verificación se complete satisfactoriamente. En determinados casos, también podremos solicitar una verificación por videollamada, selfie de identificación o documentación complementaria para confirmar la legitimidad de la cuenta.
4. Verificación de edad
Solo se permite el acceso a la plataforma a personas que hayan alcanzado la edad legal aplicable en su jurisdicción. Boomerang-bet prohíbe estrictamente el juego de menores de edad y podrá solicitar pruebas documentales para confirmar la fecha de nacimiento del usuario.
Si se detecta o sospecha que una cuenta pertenece a un menor de edad, dicha cuenta podrá ser suspendida de inmediato y sometida a investigación.
5. Supervisión de transacciones
Todas las transacciones realizadas en Boomerang-bet pueden ser monitorizadas con fines de seguridad, cumplimiento y prevención del fraude. Esto incluye depósitos, retiradas, transferencias relacionadas con métodos de pago y cualquier otro movimiento financiero asociado a la cuenta del usuario.
Prestamos especial atención a actividades como:
- depósitos y retiradas sin una actividad de juego razonable;
- uso de múltiples instrumentos de pago sin justificación clara;
- intentos de retirar fondos hacia métodos no verificados;
- patrones de apuestas que sugieran un uso no recreativo de la plataforma;
- transacciones de importe inusualmente alto o frecuentes;
- posibles intentos de eludir controles internos o límites operativos.
6. Origen de fondos y riqueza
En determinadas circunstancias, Boomerang-bet podrá solicitar información o documentación que acredite el origen de los fondos utilizados en la cuenta, así como, cuando sea necesario, el origen de la riqueza del usuario.
Esto puede incluir, entre otros, recibos de salario, extractos bancarios, documentación empresarial, declaraciones fiscales o cualquier otro documento justificativo razonable. Si el usuario no facilita la información solicitada dentro del plazo indicado, Boomerang-bet podrá restringir el uso de la cuenta o denegar determinadas operaciones.
7. Métodos de pago y titularidad
Los usuarios deben utilizar únicamente métodos de pago registrados a su nombre y respecto de los cuales sean los beneficiarios legítimos. Boomerang-bet puede rechazar depósitos o retiradas cuando existan indicios de que un método de pago pertenece a un tercero o ha sido utilizado sin autorización.
Asimismo, Boomerang-bet puede requerir evidencia adicional para confirmar la titularidad de tarjetas, monederos electrónicos, cuentas bancarias o direcciones de billeteras compatibles con criptomonedas.
8. Prohibición de actividad sospechosa
Queda estrictamente prohibido utilizar Boomerang-bet para convertir, transferir, ocultar o mover fondos de origen ilícito. También está prohibido utilizar la plataforma como canal de paso de dinero, sin una finalidad genuina de entretenimiento, o realizar actividades destinadas a manipular los controles internos.
Entre los comportamientos que pueden considerarse sospechosos se incluyen:
- apertura de múltiples cuentas;
- uso de identidades falsas o alteradas;
- envío de documentos manipulados o engañosos;
- colusión con terceros;
- uso abusivo de bonos para encubrir movimientos financieros;
- intentos de evitar la verificación o fragmentar transacciones.
9. Derecho a solicitar información adicional
Boomerang-bet se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento información adicional relacionada con la identidad del usuario, su actividad financiera, el origen de los fondos, el uso de métodos de pago o cualquier otra información necesaria para fines AML, KYC o antifraude.
La falta de cooperación, la negativa a proporcionar documentos o la presentación de información inconsistente puede dar lugar a la suspensión temporal de la cuenta, la anulación de transacciones, la retención de retiradas o el cierre definitivo de la cuenta.
10. Retención, limitación y cierre de cuenta
Si Boomerang-bet identifica una operación, patrón de juego o actividad que pueda resultar sospechosa, nos reservamos el derecho de:
- retrasar o rechazar depósitos o retiradas;
- imponer limitaciones operativas a la cuenta;
- solicitar documentación adicional antes de procesar pagos;
- suspender temporalmente el acceso del usuario;
- cerrar la cuenta si existe un incumplimiento grave o riesgo regulatorio.
Cuando sea legalmente necesario o esté permitido, también podremos retener fondos mientras se realiza una investigación interna o externa.
11. Reporte de actividades sospechosas
Boomerang-bet podrá reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes, organismos reguladores, entidades financieras, proveedores de pago u otros terceros autorizados cuando lo exija la ley o cuando resulte razonablemente necesario para prevenir delitos financieros.
En la medida permitida por la normativa aplicable, no estamos obligados a informar al usuario de que se ha realizado, se realizará o se está considerando un reporte de actividad sospechosa.
12. Conservación de registros
Boomerang-bet puede conservar registros relacionados con la identidad del cliente, verificaciones, transacciones, comunicaciones y documentación de cumplimiento durante el período exigido por la legislación aplicable, las obligaciones regulatorias y las políticas internas de prevención del delito financiero.
Estos registros podrán utilizarse para auditorías, investigaciones, resolución de disputas y cumplimiento legal.
13. Cumplimiento normativo
Boomerang-bet opera bajo licencia de Anjouan Gaming Board y aplica procedimientos internos de cumplimiento destinados a reforzar la seguridad de la plataforma. Aunque la disponibilidad del sitio puede extenderse a múltiples jurisdicciones e idiomas, cada usuario es responsable de asegurarse de que el uso del servicio sea legal en su país o región.
Boomerang-bet podrá aplicar medidas adicionales de diligencia debida cuando así lo exijan las leyes, las obligaciones regulatorias, nuestros proveedores de pago o nuestros criterios internos de riesgo.
14. Cooperación del usuario
Al utilizar Boomerang-bet, el usuario se compromete a:
- proporcionar información veraz, exacta y actualizada;
- cooperar con cualquier solicitud de verificación;
- utilizar exclusivamente fondos de origen legítimo;
- no actuar en nombre de terceros sin autorización válida;
- no emplear la plataforma para actividades ilícitas o fraudulentas.
El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a medidas correctivas inmediatas, incluida la suspensión o terminación de la relación comercial.
15. Relación con otras políticas
Esta Política AML debe leerse junto con los Términos y Condiciones, la Política de Privacidad, la Política KYC y cualquier otra política publicada en Boomerang-bet que resulte aplicable al uso de la cuenta y de los servicios ofrecidos.
16. Cambios en esta política
Boomerang-bet podrá modificar esta Política AML en cualquier momento para reflejar cambios legales, regulatorios, operativos o de seguridad. La versión vigente será la publicada en el sitio web. Recomendamos a los usuarios revisar esta página periódicamente para mantenerse informados sobre nuestras prácticas de cumplimiento.
17. Contacto
Si tiene preguntas sobre esta Política AML o sobre un proceso de verificación relacionado con su cuenta de Boomerang-bet, le recomendamos contactar con nuestro equipo de atención al cliente a través de los canales de soporte disponibles en el sitio web oficial.
